Tájékoztató az Ügyvédi Törvény szerinti azonosítás elvégzéséről
A 2017. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Üttv.) 32. § alapján a kizárólag jogi tanácsadásra adott megbízás kivételével a megbízási szerződés megkötése előtt az Ügyvéd elvgézi az Ügyfél, illetve a képviseletében eljáró személy azonosítását.
- Természetes személy Ügyfél
Az Ügyvéd azt a természetes személyt, akit nem ismer, vagy akinek a személyazonosságát illetően kétsége merül fel, személyazonosításra alkalmas okmánya megtekintésével azonosítja.
Az Ügyvéd a természetes személy adatai a nyilvántartott adatokkal való egyezőségének és az általa bemutatott okmányok érvényességének ellenőrzése érdekében a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból, a járművezetőiengedély-nyilvántartásból, az útiokmány-nyilvántartásból és a központi idegenrendészeti nyilvántartásból elektronikus úton adatokat igényelhet.
Ha a természetes személy Ügyfél azonosítása elháríthatatlan külső akadályba ütközik, az a megbízási szerződés megkötését nem zárja ki, azonban a külső akadály megszűnését követően a megbízott az Ügyfél azonosítását haladéktalanul köteles elvégezni. Ha a természetes személy Ügyfél képviseletében meghatalmazott jár el, az Ügyfél külön azonosítását az Ügyvéd mellőzi, feltéve, hogy az Ügyfél személyazonosításra alkalmas adatait tartalmazó meghatalmazást Ügyvéd ellenjegyezte, közjegyző készítette, a meghatalmazó aláírását közjegyző hitelesítette, vagy a meghatalmazást az aláírás helye szerint illetékes magyar külképviseleti hatóság hitelesítette vagy felülhitelesítette, illetve azt Apostille tanúsítvánnyal látták el.
- Jogi személy
A jogi személyt vagy más szervezetet az Ügyvéd a jogi személyt vagy más szervezetet nyilvántartó hatóság nyilvántartása vagy az abból származó kivonat alapján azonosítja.
- Ellenjegyzés
A közhiteles nyilvántartásba való bejegyzés alapjául szolgáló okirat ellenjegyzését megelőzően az Ügyvéd – a személyazonosság és az okmány érvényességének ellenőrzése érdekében azonosítja a jognyilatkozatot tevő személyeket, szervezeteket, valamint az azok képviseletében eljáró személyeket.
- Jogi képviselet esetén
Az Ügyvéd olyan ügyben, amelyben a jogi képviselet kötelező, a legalább személyazonosításra alkalmas okmány megtekintése útján azonosított természetes személyekről, a jogi személyekről és más szervezetekről a jogügyletek biztonságának elősegítése, továbbá az ügyvédi tevékenység korlátjainak az érvényesítése érdekében nyilvántartást vezet.
Amennyiben a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény alapján további azonosítás elvégzése szükséges, akkor arról az eljáró Ügyvéd külön tájékoztató közlésével tájékoztatja az Ügyfelet.